Общие правила регистрации юридических лиц в Республике Молдова
Нормативное регламентирование: ст. 2, ст. 5, ст. 7-15 Закона РМ №220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ст.171-183 Гражданского кодекса РМ.
"Государственная регистрация" - действие органа государственной регистрации, заключающегося в удостоверении факта учреждения, реорганизации, ликвидации, приостановки или возобновления деятельности юридических лиц, их филиалов и представительств, а также факта внесения изменений в учредительные документы юридических лиц, регистрации данных в Государственном реестре, которое влечет за собой приобретение и прекращение правоспособности юридических лиц, приобретение и утрату физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя.
Государственная регистрация юридических лиц, их отделений, а также индивидуальных предпринимателей осуществляется в рабочий день в течение 24 часов, которые исчисляются с рабочего дня, следующего за днем представления документов, необходимых для регистрации. Государственная регистрация юридических лиц, их филиалов и представительств по требованию заявителя может быть произведена в срочном порядке в течение 4-х часов.
Для государственной регистрации юридических лиц необходимо подать:
• удостоверение личности учредителей или их представителей, уполномоченных на основании доверенности, удостоверенной в установленном законом порядке, а также администратора юридического лица;
• заявление на регистрацию в соответствии с образцом, утвержденным органом государственной регистрации;
• решение осоздании и учредительные документы юридического лица в зависимости от его организационно-правовой формы,в двух экземплярах;
• заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для страховых обществ, негосударственных пенсионных фондов;
• документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.
• информация о владельце/выгодоприобретателе в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Для государственной регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями к заявлению на регистрацию дополнительно прилагаются:
1. выписка из регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо с иностранными инвестициями, переведенная и нотариально заверенная;
2. учредительные документы иностранного юридического лица.
Документы, перечисленные в пунктах 1-2, должны быть предоставлены в оригинале или в форме заверенных копий и заверены консульскими учреждениями Республики Молдова за границей, а также быть переведенными на государственный язык.
Иностранные официальные документы, оформленные на территории государств-участников Конвенции об отмене требования о дополнительной легализации иностранных официальных документов, подписанной в г. Гааге 05.10.1961 г., и участником которой является Республика Молдова, на которые ставится апостиль, с соблюдением условий, предусмотренных настоящей Конвенция принимается для регистрации без дополнительной легализации. Данное положение также применяется и по выпискам и копиям этих документов.
Исключением есть только документы, выданные органами стран-членов СНГ, Румынии, Литвы, Латвии, Чехии, Словакии, Азербайджана, Турции, Венгрии, с которыми Республика Молдова заключила договора в данной сфере, согласно которым соответствующие официальные документы признаются на территории Республики Молдова без апостилирования и дополнительной легализации.
Документы для государственной регистрации должны быть оформлены на государственном языке и представлены в орган государственной регистрации учредителем или его представителем, уполномоченным на основании доверенности, заверенной в установленном законом порядке.
При внесении в государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице проверяется:
1. Название юридического лица;
2. Учредители, физические лица:
• удостоверение личности;
• если на его имя ранее были зарегистрированы предприятия, имеющие задолженности перед национальным государственным бюджетом или которые не действуют и не были ликвидированы в порядке, установленном законом;
3. Администраторы, физические лица:
• удостоверение личности;
• у иностранных граждан и лиц без гражданства – проездные документы, позволяющие иностранным гражданам пересекать государственную границу Республики Молдова, согласно Приложению № 1 Постановления Правительства № 765/2014 или на основании документов, удостоверяющих личность, выданных в соответствии с Законом № 273/1994 о документах национальной паспортной системы, удостоверяющих личность.
4. Учредители юридические лица:
• при создании нового юридического лица – решение учредителей;
• если на его имя ранее были зарегистрированы предприятия, имеющие задолженности перед национальным государственным бюджетом или которые не действуют и не были ликвидированы в порядке, установленном законом.
5. Уполномоченные лица – специальная и нотариально заверенная доверенность;
6. Для предмета деятельности используется «Классификатор видов экономической деятельности в Молдове» (CAEM) и Закон № 160 от 22.07.2011 года о регламентировании предпринимательской деятельности. Виды деятельности, предусмотренные ст. 10 ч. 3 Закона №845/1992, осуществляются исключительно государственными предприятиями;
7. Местонахождение юридического лица – должно быть реальным, требующим наличия недвижимого имущества или четко определенного помещения в недвижимом имуществе, законно принадлежащего юридическому лицу на праве пользования или собственности; собственник недвижимого имущества должен быть известен и признавать факт того, что юридическое лицо использует его адрес в качестве зарегистрированного офиса; данные о местонахождении зарегистрированного офиса не являются неопределенными и несуществующими;
8. Документ, подтверждающий оплату регистрационной пошлины.
После внесения записей в Государственный реестр администратору или его уполномоченному лицу выдаются, в зависимости от обстоятельств, такие документы:
- решение органа государственной регистрации или, в соответствующих случаях, мотивированное решение об отказе в регистрации;
- учредительные документы, или в соответствующих случаях дополнительный документ о внесении изменений в учредительный документ;
- выписка из Государственного реестра;
- печать, по запросу.
Уникальный государственный идентификационный номер (IDNO), который присваивается юридическому лицу, считается фискальным кодом.
Юридическое лицо считается зарегистрированным в день принятия решения о регистрации.
Сроки регистрации и тарифы:
– 24 часа - 1149 лей,
– 4 часа - 4596 лей.
Агентство государственных услуг
Мун. Кишинеу, ул. Александр Пушкин, 42
Тел.: (+373 22) 25-70-70 (+373 22) 50-4654